贯彻落实《防范和处置非法集资条例》情况报告

贯彻落实《防范和处置非法集资条例》情况报告

XXXXXXX：

《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》）的颁布实施，为防范和处置非法集资工作提供了法治保障，成为防范化解金融风险的一把“利剑”，具有重要的里程碑意义。我**高度重视、积极组织、深入开展，现将学习宣传贯彻落实情况报告如下：

一、贯彻落实《条例》总体情况

（一）高度重视，迅速传达。一是领导带头学。将《条例》列入府务会学习议题，组织主要领导干部传达学习，增强领导干部带头落实《条例》的紧迫感和责任感。二是部门深入学。**金融工作局通过集中学习、个人自学、讨论交流等方式，精准学懂弄通吃透《条例》内容。三是全**广泛学。**有关部门积极开展学习活动，逐条解读《条例》内容，深入阐释《条例》精神，切实提高了有关部门的依法履职能力素质。

（二）提升站位、服务大局。一是提高政治站位，正确认识《条例》出台的意义与作用，不折不扣落实《条例》赋予地方人民政府及防范和处置非法集资牵头部门的职责。二是积极主动思谋，牵头及时组织专题研判会，讨论研究职能转变、准入审批、联动执法，采取有力措施，坚决推动《条例》各项规定尽快落地见效。三是强化主体责任，加强处非行政执法队伍建设，加强与财政、司法等部门的沟通,确保执法经费和执法资格及时到位，为我**“十四五”发展开好局、起好步创造更加安全稳定的社会环境。

（三）科学谋划、推深做实。一是健全工作体系，明确责任分工。积极发挥xxxx处非牵头部门作用，深化与网信、市场监管、人行、银保监会等部门的横向协同，加强与镇街的纵向联动，合力做好我**防范和处置非法集资工作。二是丰富宣传渠道，拓宽教育阵地。将《条例》学习宣传工作与党史学习教育、八五普法工作紧密结合，深入开展“我为群众办实事”实践活动，采用各驻**金融机构网点LED滚动宣传、设咨询台、集中宣传、入户宣传等线下形式，借助广播电视、门户网站等线上平台，扎实推进《条例》宣传教育工作。三是关注重点领域，加强风险排查。高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。

二、完善防非处非工作机制情况

（一）加强风险关口前置，做好防非监测预警。一是切实加强金融风险源头防范，完成金融领域涉非涉稳风险排查，组织实施非法集资线索清理排查等专项行动，目前全**涉金融稳定突出风险点仍集中于投资理财领域。二是及时对接**委议事协调机构调整工作，拟定**处非领导小组成员调整方案并明确各成员单位职责，形成领导小组顶层推动、处非办动态统筹、政法部门联动司法的工作格局。三是坚持**级领导包案，对发生的涉非案件实现“一案一专班”“一案一策略”和处置情况定期调度研究。

（二）加强日常金融监管，做好防非规定动作。一是加强与市场监管、网信等职能部门的合作，加大对金融和准金融机构的市场准入和审核。加大对“金融”“交易所”“财富管理”等广告信息的管理，依法取缔不合法、不合规的宣传广告。二是强化信息沟通，针对部分非法集资活动转向线上宣传“吸金”，会同互联网信息内容管理部门、电信主管部门加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。三是做好可疑资金监测工作，指导驻**银行业金融机构、保险公司等利用反洗钱系统加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测和报告工作。

（三）拓宽宣传教育渠道，做好防非长效工作。一是坚持常态与集中宣传教育相结合，充分利用驻**银行、保险公司等网点结合宣传月集中宣传的方式，做深做实日常宣传。二是推动强化线上线下宣传协同，充分利用电视台、微信公众号等方式拓展群众知晓度，增强群众识别能力。三是开展差异化宣传和精准投放，分析受害人的特点，注重区分对象，同时采用群众便于理解的图文宣传方式，增强宣传效果。

三、处非行政执法体系建设

一是明确我**金融工作局为防范和打击非法集资的执法主体，目前正积极梳理明确执法流程和体系。二是已组织相关人员参与统一执法资格考试，及时取得执法资格。三是目前正对接财政、公安等部门落实经费保障和行刑工作衔接。

四、下一步工作打算及政策建议

下一步，我XX将紧紧围绕省XX金融工作局工作部署安排，坚决落实《条例》相关规定，做好职能转变、行刑衔接、区域合作等工作探索，为十四五经济社会良好发展，构建稳定安全的社会环境。

因非法集资案件性质认定比较困难，涉及金额比较大，涉及人员比较多，且案件取证又相对困难和复杂，化解风险和打击处置依然面临很多困难和不确定因素，建议根据《条例》，出台我市防范和打击非法集资跨区域衔接沟通制度，进一步增强工作合力。